La lettera del 16 settembre 2010 inviata dal ministro della Giustizia di St. Lucia al primo ministro King

Ecco la lettera datata 16 settembre 2010. A sciverla è il ministro della giustizia di Santa Lucia, L. rudolph Francis, che scrive al capo del govenro e ministro delle Finanze dell'Isola caraibica, Stephensson King, per comunicargli che il titolare delle società Printemps e Timara Ltd è Giancarlo Tulliani

Caro Primo Ministro,
in base alle informazioni ricevute su una possibile pubblicità negativa, ho richiesto al Direttore dei Servizi Finanziari di indagare su una rete di società. La nostra richiesta e dovuta a recenti notizie stampa su giornali internazionali, che coinvolgono società sotto Ia giurisdizione di Santa Lucia, e nell’interesse della conformità rispetto a quanta stabilito dalle nostre leggi e regole per il settore offshore. Abbiamo messo al sicuro alcune informazioni riguardo le società coinvolte nelle operazioni.

Il nostro obiettivo principale e stato quello di determinare come operavano le società in relazione alle nostre leggi e ai doveri degli agenti. Con questo scopo e tenendo a mente Ia protezione della nostra giurisdizione e del nostro territorio, abbiamo indagato sulle seguenti società: Printemps Ltd, Timara Ltd e Jaman Directors Ltd. Queste società solo legate all’acquisto di un appartamento, che era di proprietà di un partito politico italiano, che si trova a Monaco.

Queste compagnie sembranocondividere lo stesso agente, Corporate Agent (Santa Lucia) Ltd, cosi come lo stesso indirizzo al numero I 0 di Manoel Street, Castries, Santa Lucia. Mentre la Jaman Directors Ltd agiva come responsabile sia di Printemps Ltd che di Timara Ltd e stata rimpiazzata da Corporate Management Ltd e comunque i suoi azionisti sono rimasti nomina/mente gli stessi di Corporate Management Nominees.

E stato inoltre confermato che Corporate Management Nominees inc e Corporate Management St. Lucia Limited agivano su ordine di Mr. James Walfenzao di Corpag Services Usa di Miami, Florida, e Mr. Anthoine Izeelar della Jasaon Sam a Monaco. In relazione agli obblighi degli agenti registrati a Santa Lucia, una richiesta di informazioni era stata formalizzata ai corrispondenti della Corpag Service Usa.

I corrispondenti, tramite Mr. James Walfenzao, hanno rep! icato di aver condotto un ‘indagine sulla situazione e ordinato una visita a Monaco al Notaio Paul Luis Aureglia che era stato il responsabile del passaggio della proprietà, che era stata ereditata dal partito politico in Italia e poi trasferita alia Printemps Ltd e alla Timara Ltd. L ‘indagine dal notaio e stata condotta per determinare perché il prezzo del trasferimento e stato cosi basso rispetto al prezzo di mercato della proprietà all’epoca.

Dai documenti arrivati dai corrispondenti e stato anche possibile accertare che il beneficiario della compagnia e il signor Giancarlo Tulliani che ha ricevuto istruzioni sulfa compagnia utilizzando i servizi di Jasaon Sam e di Corpag Services Usa.
Le nostre indagini restano in corso in prospettiva di una decisione finale.
22 settembre 2010 J10:02