Riciclaggio, arrestate 20 persone: “Hanno reimpiegato 18 milioni di denaro sporco ottenuto dalla comunità cinese”

Obbligo di dimora con interdizione dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali a carico di altri cinque indagati. Tra i reati di cui sono indiziati anche l'impiego di denaro di provenienza illecita e l'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Accertati due sodalizi criminali, entrambi capeggiati da italiani

Denaro sporco dalla comunità cinese e proventi del traffico di droga. Un riciclaggio internazionale per 18 milioni di euro. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia che dispone l’arresto di 20 persone, nonché l’obbligo di dimora con interdizione dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali a carico di altri cinque indagati, tutti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini dei Carabinieri hanno accertato l’esistenza di due sodalizi criminali dediti al riciclaggio. Uno, che faceva capo a due imprenditori italiani di Roma, che era già riuscito a riciclare 15 milioni di euro, illegalmente accumulati nella provincia di Milano e derivanti dall’illecita raccolta di profitti ottenuti da appartenenti alla comunità cinese. Dopo aver ricevuto in contanti i capitali illecitamente raccolti dai predetti soggetti cinesi, alcune società effettuavano bonifici bancari giustificati da fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili all’organizzazione. A loro volta, tali società trasferivano il denaro sui conti correnti di una società, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi che rientravano così, all’estero, in possesso del denaro “ripulito”.

Un secondo sodalizio, che faceva capo anche in questo caso ad un italiano, imprenditore della provincia di Roma, risulta aver riciclato 3 milioni di euro provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti sul territorio della Capitale. Uno degli arrestati, imprenditore romano, operante nel settore del commercio d’auto, già in passato era stato arrestato per operazioni di riciclaggio effettuate a favore di Enrico Nicoletti, il cassiere della Banda della Magliana.

L’attuale indagine trae spunto da un’altra attività investigativa, condotta sempre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, riguardante le ipotesi di reato di riciclaggio e fittizia intestazione di beni, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso, a carico di un commercialista, originario di Napoli ma da anni residente a Roma, permanentemente a disposizione di esponenti di organizzazioni criminali di tipo camorristico operanti su scala nazionale, favorendone le attività di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti, arrestato il 16 novembre 2015 per diversi episodi di trasferimento fraudolento di beni e valori, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.