Ing Direct, “carenze nell’applicazione di norme antiriciclaggio”. Bankitalia sospende le acquisizioni di nuovi clienti
Il colosso del credito di Conto Arancio "ha intrapreso il percorso necessario per potenziare i processi e la gestione dei rischi di compliance come richiesto da Banca d’Italia". Nessuna ricaduta sui clienti in essere "a cui continueremo a offrire pieno servizio"
La Banca d’Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l’istituto del Conto Arancio è stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La clientela in essere, precisa Bankitalia, non é toccata dal provvedimento. Ing Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. Per la stessa ragione, nel settembre 2018, le autorità avevano multato il colosso del credito con una sanzione da 675 milioni di euro in Olanda. La banca aveva ammesso “carenze collettive a tutti i livelli di gestione” e accettato di restituire alle autorità olandesi, che indagavano dallo scorso anno, 100 milioni ottenuti illegittimamente. “Ci rammarichiamo di aver consentito ai clienti di utilizzare abusivamente i conti di Ing Paesi Bassi”, fa sapere il gruppo
L’impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d’Italia di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento. Ing, spiega l’istituto in una nota, è stata informata da Banca d’Italia in merito ai risultati del report e “ha intrapreso il percorso necessario per potenziare i processi e la gestione dei rischi di compliance come richiesto da Banca d’Italia. In stretta collaborazione e accordo con Banca d’Italia, Ing Italia sospenderà le attività di acquisizione di nuovi clienti durante il periodo necessario per approfondire i piani di miglioramento con Banca d’Italia. E continuerà a offrire pieno servizio ai clienti esistenti in Italia”.