Scarse o inesistenti informazioni sui titolari dei conti. Occhi semichiusi sul fronte del riciclaggio. Girandole di bonifici internazionali dei quali la banca non si curava di conosere i reali beneficiari. E quasi metà del patrimonio dei clienti gestito da una sola persona, l’amministratore delegato, caso unico nel mondo delle banche. È decisamente allarmante il quadro […]
LA LAVASOLDI B.-BANK
Il rapporto segreto di via Nazionale sull’istituto Arner: clienti fantasma e milioni senza traccia
18 Novembre 2009
