La regola è chiara: il funzionario di banca ha il dovere, in ogni caso, di segnalare operazioni sospette indipendentemente dall’importo. La normativa è poi particolarmente attenta sull’uso del contante, qualsiasi operazione in contante che esuli dalla normale operatività di una persona fisica o giuridica, dovrebbe essere segnalata alla Banca d’Italia. Indipendentemente dalla valutazione del funzionario […]
FURBETTI Le norme sugli assegni sono chiare, ma c’è chi chiude un occhio
7 Maggio 2010
