Il “Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures” detto Moneyval, è stato costituito nel settembre del 1997 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure anti-riciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d’Europa (in tutto 49), ma non membri del GAFI. Si tratta, in particolare, di paesi […]
