Milioni di euro provenienti da paradisi fiscali con semplici bonifici e registrati senza alcuna verifica da parte della banca; ingiustificata e consistente movimentazione di contante per milioni di euro su alcuni conti e “numerose operazioni potenzialmente sospette, impropriamente archiviate o da tempo pendenti”. Non c’è solo il miliardo di euro in fidi e prestiti senza […]
Le 38 operazioni che affossano Carige
LA RELAZIONE DI BANKITALIA HA SEGNALATO ALL’ANTIRICICLAGGIO MOVIMENTI SOSPETTI DALLE BAHAMAS, A PANAMA ALLO IOR
12 Novembre 2013
