Un “fiume di denaro”, oltre 1 miliardo e 14 milioni, è stato trasferito in Cina attraverso sette agenzie money transfer, (in Italia sono 1500) da dove sono state spedite quotidianamente piccole somme di denaro. Non più di 999 euro a operazione per sfuggire ai controlli fiscali. Il mittente era fittizio- persone defunte o clienti ignari- […]
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