Su 144 mila conti online, accesi nella IW Bank, ben 104 mila non consentono di verificare l’esatta identità della clientela. Codici fiscali taroccati, documenti d’identità sospetti, informazioni sballate per migliaia e migliaia di conti. Se non bastasse, le restanti 40 mila posizioni, hanno un alto tasso di incompletezza. Come dire: non è per niente chiaro […]
“Riciclaggio per milioni”, la Finanza in Iw Bank
Giri di denaro con Cayman e Bahamas, 11 indagati nella sorella di Ubi Banca
4 Dicembre 2015
