l’inchiesta

Guaio in manovra: a rischio le indagini per i reati finanziari

La novità - Via l’obbligo per gli intermediari di chiedere il codice fiscale ai clienti esteri: un ostacolo per i controlli su riciclaggio ed evasione

Di Luciano Cerasa
9 Febbraio 2018

Doveva essere una piccola facilitazione richiesta alla commissione Finanze della Camera dagli operatori del settore “Fintech”, quelli della tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari. Ma il tratto di penna tracciato con un comma inserito nell’ultima legge di Bilancio, approvata nel dicembre scorso, sulla norma che regola la registrazione e la tracciabilità delle operazione finanziarie nel […]

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