UniCredit, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Ubi, Bnl e persino una semisconosciuta Bcc del Cuneese. Ci sono banche di grandi dimensioni ma anche istituti locali nei “Fincen Files”, il gigantesco leak di informazioni su operazioni sospette di riciclaggio diffuso nei giorni scorsi da Icij, il Consorzio internazionale di giornalismo investigativo. Dalla piccola parte dei documenti che […]
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Dai colossi alla Bcc di Cuneo Caso Fincen, gli affari italiani
Lo scandalo. Le operazioni sospette passate anche dalle nostre grandi banche. E oltre 5 milioni da un mini istituto verso Abu Dhabi…